Noção Conceitual do Compliance

Diante do contexto da globalização e da percepção do impacto econômico que posturas ilícitas e antiéticas podem dar ensejo, verificou-se um esforço internacional para o desenvolvimento de instrumentos legais eficazes de combate a diversos crimes econômicos, especialmente os delitos de corrupção e lavagem de dinheiro. Surgiram, então, diversas legislações voltadas não apenas ao setor público, …

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Compliance

Em Minas Gerais, a Drogaria Araújo foi multada em R$ 7,93 milhões por condicionar descontos ao fornecimento do CPF por parte do consumidor no ato da compra de produtos. Em setembro, a Justiça determinou que a ViaQuatro, administradora da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, parasse de usar sensores de reconhecimento facial dos passageiros, …

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